股份公司增资扩股协议模板

('股份公司增资扩股协议合同(范本)股份有限公司增资扩股协议书甲方、乙方、丙方、丁方和戊方（新增股东）在本协议中一致同意，根据中国法律和法规的规定，认购股份有限公司增发的股份。鉴于：1）股份有限公司是一家企业法人，注册资本为人民币万元，股份总额为万股；2）甲、乙、丙、丁方分别持有股份有限公司的股份，占股份有限公司股本总额的%。戊方是新增股东。3）股份有限公司于年月日召开股东大会通过了增资扩股方案；4）本协议各方一致同意在满足本协议规定的前提下，认购增发的股份。为此，各方经过友好协商，订立如下协议条款：第1条定义除非上下文另有规定，下述措辞在本协议中应有以下意义：1.1“”目标公司是指拟定向增发的股份有限公司。1.2“”目标公司原股东是指甲方、乙方、丙方、丁方。1.3“”新增股东是指戊方。1.4“”增资扩股是指目标公司增发股份，目标公司甲、乙、丙、丁四方及新增股东出资认购目标公司增发股份的行为。1.5“”增资认购行为生效日是指目标公司将增持的股份登记于目标公司股东名册之日。1.6“”本协议生效日是指各方正式签署本协议之日。第2条关于目标公司2.1目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人，其注册资本为人民币(00.00）元。第3条增资扩股3.1根据目标公司年月日的股东大会决议，目标公司总股本拟从万（00,000）股增加至（0,000）股（注册资本由增加至元）。本次新增股份数为贰仟万（20,000,000）股（增加目标公司注册资本两仟万元），每股发行价格为人民币肆元伍角（￥4.50），合计认缴出资额为玖仟万（￥90,000,000）元，溢价部分列入目标公司资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付。其中：甲方出资人民币元，认购新增股份万股；乙方出资人民币元，认购新增股份万股；丙方出资人民币元，认购新增股份万股；丁方出资人民币元，认购新增股份万股；戊方将出资人民币元，认购新增股份万股。根据本协议书，增资认购股东必须在第4.1条规定的时间内缴清所认缴的出资。增加注册资本后，目标公司注册资本变更为人民币万元，股本总额为股，其股东及股本结构变更情况如下表所示：单位：万股股东名称合计公司的资产包括但不限于目标公司所属的资产，持股数量如下表所示：持股数量股权比例（%）自本协议书生效日至增资认购行为生效日，目标公司现有股东应确保目标公司的尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利（包括对该合同和协议的修改和补充），目标公司在其全资子公司、中外合资公司和联营公司中拥有的权益，以及目标公司依法享有的其他财产权益。各方同意及承诺，就本协议规定的增资扩股事宜，共同向有关政府主管机关办理批准及登记手续。根据第4条注资规定，目标公司增资认购股东应在签订本协议后三个工作日内将认购资金分别付至目标公司指定的银行账户。增资认购股东缴付的出资应在付至目标公司指定的银行账户之日当日，目标公司应向增资认购股东签发旨在证明缴清出资的凭证并将该等股东及其实缴出资情况记载于目标公司股东名册上。增资认购缴付出资之当日，增资认购股东合法拥有本协议第3.3款所述的份额和比例的目标公司股份。指定的银行账户是指目标公司在银行开立的户名为目标公司、帐号为的银行账户。各方同意，所有增资认购款应该在本协议签订之日三日内，也即年月日前全部到位。目标公司在收到全部增资认购款后，应在个工作日内向工商登记部门办理注册资本变更及股东变动的登记。目标公司应在收到上述全部增资认购款后个工作日内向此次增资后的全体股东换发（或签发）新的《股权证》。有关各方就目标公司增资扩股后的法人治理结构达成下述原则：5.1董事会将由12名成员组成，其中4名为独立董事。甲方提名的候选人应选举出不少于2名董事，乙方提名的候选人应选举出不少于2名董事，丙方提名的候选人应选举出不少于1名董事，丁方提名的候选人应选举出1名董事。除本次增资不涉及的其他股东外，还应选举出2名董事。董事长应由甲方提名的候选人中选出一人担任。5.2监事会将由9名成员组成，其中6名为股东担任的监事，3名为职工大会推举产生的职工代表担任监事。5.3戊方保证不会派遣人员进入公司经营班子，也不会参与日常管理工作。5.4根据本增资协议，修改公司章程中总股本、股权结构以及董事会、监事会等方面的内容。第6条保证6.1目标公司新增股东保证，增资认购股东注入目标公司的资金是合法拥有的财产，拥有完全、有效的处分权。6.2目标公司原股东保证，目标公司是依照中国法律合法设立的，有权拥有和经营其所属的财产，从事其营业执照或组织章程中描述的业务。目标公司的财务报表是按照中国会计准则编制的，公正、真实地反映了目标公司的经营业绩及资产负债状况。除目标公司已经披露的财务报表外，目标公司没有其他必然性和未知的负债和责任。6.3各方应保证：各方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议具有法律约束力。各方签订和履行该协议已获得一切必须的授权，签字代表有权或已获得授权签署本协议。各方订立和履行本协议不会违反中国法律、法规和政府主管部门的有关规定，也不会违反各方和目标公司的章程、营业执照或其他有关的组织性文件，以及各方和目标公司订立的对其本身或其资产有约束力的任何重要协议和合同。本协议所述的声明、保证及承诺在所有方面均是真实和准确的，没有任何误导成分。第7条约定和承诺7.1各方同意在增资认购行为生效日之前应完成的与本次增资扩股有关的工作和步骤，如果未能完成，将密切合作采取一切必要的行动完成所需的全部法律手续。对于本协议未明确规定但对于增资扩股的全面实施必须解决的事项，各方将本着合作的精神，依照公平合理、妥善的原则处理。7.2在增资认购行为生效日后，目标公司已经披露并列入其财务报表的债权、债务及或有负债保持不变，由目标公司继续承担。目标公司所有股东应按照各自的股份比例承担相应的责任，包括增资前相应的债权债务。7.3各方同意本次增资股东根据本协议第3.3条所述之股份占比享有目标公司的可分配利润，并于指定日期起享有股东权益。7.4目标公司现有股东承诺，将促成目标公司于所有增资款到帐之日起二个月内向原公司工商登记机和高交所关办理完毕全部变更登记手续。如果因目标公司自身原因而未能在上述期限内完成相关法律手续，此次增资股东都有权要求目标公司于指定日期前退还已缴增资款及相应利息。目标公司现有股东不得反对。除因政府审批原因等不可归因于目标公司的原因外，目标公司超过此期限未履行退款义务，应另外支付逾期利息。逾期利息应以同期中国人民银行一年期贷款基准利率的三倍计算至目标公司退回全款和全部利息之日。8.1如任何一方违反本协议，其应向遭受损失的一方或几方或其余各方做出赔偿。但要求赔偿方的任何损失及索赔，应以书面形式向违约方提出，并应附有对引起该损失及索赔的事实及情况的合理而详尽的描述。9.1本协议的订立和履行适用中国现行有效的法律，并依据中国现行有效的法律解释。9.2各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起三十（30）日内仍不能通过协商解决该争议，任何一方有权将争议提请原告方有管辖权的人民法院裁决。9.3在争议的解决期间，除有关争议的条款外，不影响本协议其他条款的继续履行。9.4本协议部分条款依法或依本协议的规定终止或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。10.0其他规定本协议遵循中国法律、法规和政府主管机关的规定，并由各方共同协助办理本次增资扩股的批准手续。各方在签署本协议时，对有关协议规定的事项所做出的任何口头或书面的约定或承诺均自动失效，并以本协议的规定为准。本协议只有经本协议各方的法定代表人或授权代表签署书面文件方可修改、补充或取代。本协议自各方法定代表人或授权代表签署之日起生效。各方应各自承担其为商谈、草拟、签订及执行本协议而产生的一切费用和开支。本协议正本一式八份，各方分别持有一份，其他留存目标公司以办理手续之用，每份均具有同等法律效力。',)